پولشویی
-
0:12
-
4:53
آثار نامطلوب پولشویی چیست؟
-
1:36
-
0:25
-
2:07
پولشویی ترامپ و دویچه بانک آلمان
-
3:46
پولشویی چیست؟ حتما نام این واژه را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. در این ویدیو به زبان ساده توضیح می‌دهیم که پولشویی چیست، چگونه انجام میشود و مراحل آن چیست #پول‌کثیف #الکاپون آموزش تصویری پولشویی و مراحل آن !
-
1:22:54
-
0:44
-
2:58
پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه به
-
0:23
-
3:46
-
2:25
-
1:06
توضیحات فایل قابل توجه کاربران و دانشجویان گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf تحقیق در رابطه با پولشویی ، ارتشاء یا تطهیر پول می باشد. این فایل شامل 22 صفحه و درقالب فرمت pdf تهیه شده است امیدواریم که سودمند بوده و مورد ...
-
1:04
رودریگو راتو، رییس سابق صندوق بین المللی پول و وزیر دارایی پیشین اسپانیا مظنون به پولشویی است. بر اساس اخباری که مطبوعات اسپانیا از جمله روزنامۀ «ال پاییس» و «ووزپوپولی» منتشر کرده اند، وی صاحب دو موسسۀ تجاری در مناطق موسوم به بهشت مال ...
-
8:03
راهنمای کامل و جامع برای شتسشوی همه پول‌های کثیف شما
-
0:45
-
1:56
-
2:10
امضای 6 سند همکاری مبارزه با پولشویی با کشورهای جهان422 بازدید .8 سال پیش -
1:22:20
دانلود فیلم سینمایی The Laundromat 2019 خانه پولشویی با زیرنویس فارسی چسبیده912 بازدید .3 سال پیش -
1:45
شاید برای بسیاری از شما باورش سخت باشد اما تقریبا به ازای هر 100 نفر در ایران یک خیریه داریم. خیریه‌ها به علت معافیت مالیاتی گزینه‌ای جذاب برای پولشویی هستند. ورود به حوزه انبوه سازی مسکن و خرید و فروش گسترده ارز از جمله فعالیت های بعضی از این موسسات می باشد ...
-
0:48
-
0:57
-
2:08
فیلم سینمایی "حسابدار" داستان یک ریاضیدان نابغه است که تمایل بسیار زیادی برای کار با اعداد و ارقام دارد. او در پوشش یک دفتر حسابداری، برای سازمان های جنایی خطرناک پولشویی می کند و سرمایه آنها را مدیریت می کند. در همین حین که یک مامور ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی ...
-
4:14
-
9:51
نماینده مجلس: برخی مقامات مذاکره کننده با گروه FATF بیش از آنکه به دنبال منافع ملت و مبارزه با پولشویی در این مذاکرات باشند، به فکر اخذ ویزای اقامت در آمریکا، کانادا و استخدام در سازمان ملل بودند.
-
1:00
-
0:50
کیفرخواست «میلاد حاتم آبادی فراهانی» معروف به «میلاد حاتمی» پس از صدور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. در کیفرخواست صادر شده برای میلاد حاتمی فرزند محسن، اتهام افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و ...
-
3:31
برخی پاکستانی ها عمران خان را قهرمان ملی معرفی می کنند و برخی دیگر نیز اورا به فساد مالی متهم می‌کنند اما پشت پرده این اختلافات بر سر عمران خان چیست و چرا به جرم پولشویی و اختلاس گری بازداشت شده است؟ با خبر زندانی شدنش پاکستان بهم ریخت و آتش خشم مردم شعله ور ...
